સેન્ટ્રલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી EDએ હીરો મોટોકોર્પ (Hero Motocorp)ના એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન પીકે મુંજાલ અને અન્યના તે દરોડા 25 કરોડ રૂપિયાની દેશી-વિદેશી કરેન્સી અને ગોલ્ડ-ડાયમેન્ડના ઘરેણા જપ્ત કરી છે. ઈડીએ દેશની સૌથી મોટી ટૂ વ્હીકલ કંપની હીરોના માલિકી મુંજાલ, હેમન્ત દહિયા, કેઆર રમન, હીરો મોટોકૉર્પ અને હીરો ફિનકૉર્પના દિલ્હી અને ગુરુગ્રામમાં સ્થિત ઘર અને ઑફિસ પર માંગવારે દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્રવાઈ મની લૉન્ડ્રિંગથી સંબંધિત કેસમાં કરી હતી. હીરોની તરફથી પણ જવાબ નથી આવ્યો સિવાય તેના તે ઈડીની સાથે તપાસમાં પૂરી સહયોગ કરી રહી છે.
Hero પર છાપેમરીમાં EDની મોટી કાર્યવાહી, જપ્ત કરી 25 કરોડની કરન્સી અને ઘરેણાં
સેન્ટ્રલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી EDએ હીરો મોટોકોર્પ (Hero Motocorp)ના એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન પીકે મુંજાલ અને અન્યના તે દરોડા 25 કરોડ રૂપિયાની દેશી-વિદેશી કરેન્સી અને ગોલ્ડ-ડાયમેન્ડના ઘરેણા જપ્ત કરી છે. ઈડીએ દેશની સૌથી મોટી ટૂ વ્હીકલ કંપની હીરોના માલિકી મુંજાલ, હેમન્ત દહિયા, કેઆર રમન, હીરો મોટોકૉર્પ અને હીરો ફિનકૉર્પના દિલ્હી અને ગુરુગ્રામમાં સ્થિત ઘર અને ઑફિસ પર માંગવારે દરોડા પાડ્યા હતા.
અપડેટેડ 11:26:22 AM Aug 03, 2023 પર
કયા કેસમાં ED કરી રહી કાર્રવાઈ
સેન્ટ્રલ બૉર્ડ ઑફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ એન્ડ કસ્ટમ (CBIC)ની તપાસ ઈકાઈ ડાયરેક્ટર ઑફ રેવેન્યૂ ઈન્ટેલીજેન્સ (DRI)ની ચાર્જશીટના આધાર પર ઈડીએ પ્રિવેન્શન ઑફ મની લૉન્ડ્રિંગ એક્ટ (PMLA)ના વિભિન્ન પ્રવાધાનોના હેઠળ આ કેસ દર્જ કર્યા છે. આ કેસમાં કસ્ટમ્સ એક્ટના ધારા 135 ના હેઠળ દિલ્હી કોર્ટમાં ફાઈલ કરી છે. ડીઆઆઈએ પીકે મુંજાલ, અમિત બાલી, હેમંત દહિયા, કેઆર રમન અને અમુક વ્યક્તિઓની સાથે-સાથે એક થર્ડ પાર્ટી સર્વિસે પ્રોવાઈડર કંપની સાલ્ટ એક્સપીરિયન્સ એન્ડ મેનેજમેન્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (SEMPL)ના સામે વિદેશી કરેન્સી જેવી પ્રતિબંધિત વસ્તુઓને લે જાવાની, નિર્યાત કરવાનો પ્રયાસ અને વધું નિર્યાતનો આરોપમાં કેસ દર્જ કર્યો છે.
ઈડીનું શું કહેવું છે આ કેસમાં
સેન્ટ્રલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી EDનું કહેવું છે કે SEMPLએ ગેરકાયદેસર રીતે 2014-2015થી 2018-2019 ના દરમિયાન લગભગ 54 કરોડ રૂપિયાના વિદેશી કરેન્સી નિર્યાત કરી છે. આ પૈસાનું ઉપયોગ પીક મુંજાલના વ્યક્તિગત ખર્ચા માટે કર્યા છે. ઈડીનો આરોપ છે કે એસઈએમપીએલએ હેમંત દહિયા, મુદિત અગ્રવાલ, અમિત મક્કડ, ગોતમ કુમાર, વિક્રમ બજાજ અને કેતન કક્કડ જેવા એમ્પ્લોઈઝના નામ પર ભારી માત્રામાં ફૉરેન એક્સચેન્જ/ટ્રેવલ ફૉરેક્સ કાર્ડ નિકળી જેમણે ક્યારે વિદેશી યાત્રા નથી કરી.
ગયા વર્ષ પણ Heroના ત્યા પડ્યો હતો દરોડો
આવું પહેલી વાર નથી જ્યારે સેન્ટ્રલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીના રડાર પર આવી છે. ગયા વર્ષ માર્ચમાં ઇનકમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે ટેક્સ છુપાવાની તપાસમાં હીરો અને મુંજારના ત્યા છાપા માર્યા હતા. તે સમય આઈટી વિભાગના એડમિનિસ્ટ્રેટિવ અથૉરિટી સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઑફ ડાયરેક્ટર ટેક્સેઝ (CBDT)એ કહ્યું હતું કે શોધ ખોડના દરમિયાન 800 કરોડ રૂપિયાથી વધું કથિત ગેરકાયદેસર કારોબારી ખર્ચા મળ્યા છે. તેની સિવાય અમુક સેલ કંપનીઓની પણ જાણકારી સામે આવી હતી.
MoneyControl News
પહેલા મનીકંટ્રોલ ગુજરાતી પર ગુજરાતીમાં સ્ટોક માર્કેટ, Stock Tips, સમાચાર, પર્સનલ ફાઇનાન્સ અને બિઝનેસ સંબંધિત સમાચાર વાંચો. દૈનિક બજાર અપડેટ્સ માટે Moneycontrol App ડાઉનલોડ કરો.
