અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ યથાવત: આગામી 10 દિવસમાં ફરી EDની પૂછપરછની શક્યતા

ED investigation: રિલાયન્સ ગ્રૂપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાનું નામ નથી લઈ રહી. પ્રવર્તન નિદેશાલય (ED) દ્વારા રિલાયન્સ ગ્રૂપની કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા 17,000 કરોડ રૂપિયાના કથિત લોન ફ્રોડ કેસમાં અનિલ અંબાણીને ફરી એકવાર પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવી શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આગામી 7થી 10 દિવસમાં ED તેમને ફરીથી દિલ્હી સ્થિત હેડક્વાર્ટરમાં હાજર થવા માટે સમન્સ મોકલી શકે છે. આ તપાસમાં અંબાણીના બેંકિંગ વિગતોની ઝીણવટભરી ચકાસણી કરવામાં આવશે.

17,000 કરોડના લોન ફ્રોડનો આરોપ

આ કેસ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સહિત અનિલ અંબાણીની અનેક કંપનીઓ દ્વારા કથિત વિત્તીય અનિયમિતતાઓ અને 17,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના લોનના હેરફેર સાથે સંબંધિત છે. EDની તપાસમાં બે મુખ્ય આરોપો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

યસ બેંક લોન કેસ: 2017 થી 2019 દરમિયાન યસ બેંક દ્વારા રિલાયન્સ ગ્રૂપની કંપનીઓને આપવામાં આવેલી લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાની લોનનો ગેરકાયદેસર ઉપયોગ થયો હોવાનો આરોપ છે. EDના સૂત્રોનું કહેવું છે કે આ લોનની રકમ ગ્રૂપની અન્ય કંપનીઓ અને શેલ કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત લોન આપતા પહેલા યસ બેંકના પ્રમોટર્સને તેમની કંપનીઓમાં નાણાં મળ્યા હોવાની શંકા છે, જે એક પ્રકારના ‘ક્વિડ પ્રો ક્વો’ વ્યવહારનો સંકેત આપે છે.

EDની તપાસ અને લુકઆઉટ સર્ક્યુલર

EDએ આ કેસમાં 24 જુલાઈએ 35થી વધુ સ્થળો પર તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં રિલાયન્સ ગ્રૂપની 50 કંપનીઓ અને 25 વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં દસ્તાવેજો, હાર્ડ ડ્રાઇવ અને ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. અનિલ અંબાણીની યાત્રા પર પ્રતિબંધ મૂકવા માટે EDએ 1 ઓગસ્ટે લુકઆઉટ સર્ક્યુલર (LOC) જારી કર્યું હતું, જેના કારણે તેઓ દેશ છોડીને જઈ શકે નહીં.

આ ઉપરાંત EDએ ઓડિશાની બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પાર્થ સારથી બિસ્વાલની 68.2 કરોડ રૂપિયાની ફર્જી બેંક ગેરંટીના આરોપમાં ધરપકડ કરી હતી. આ ગેરંટી રિલાયન્સ પાવર માટે સોલર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (SECI)ને આપવામાં આવી હતી, જેમાં નકલી SBI એન્ડોર્સમેન્ટનો ઉપયોગ થયો હોવાનું EDનું કહેવું છે.

રિલાયન્સ ગ્રૂપનો જવાબ

રિલાયન્સ ગ્રૂપના એક પ્રવક્તાએ આ આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે અને જણાવ્યું છે કે 10,000 કરોડ રૂપિયાના ડાયવર્ઝનનો આરોપ 10 વર્ષ જૂનો છે. તેમણે દાવો કર્યો કે કંપનીનું એક્સપોઝર માત્ર 6,500 કરોડ રૂપિયા હતું, જે 9 ફેબ્રુઆરી 2025ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે નિવૃત્ત સુપ્રીમ કોર્ટ જજની મધ્યસ્થીમાં આ રકમની 100% વસૂલાત માટે સમાધાન કર્યું હતું, જે બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, ગ્રૂપે સ્પષ્ટ કર્યું કે અનિલ અંબાણી માર્ચ 2022થી R Infraના બોર્ડમાં નથી.

અન્ય એજન્સીઓની ભૂમિકા

આ તપાસમાં ED ઉપરાંત સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન, નેશનલ હાઉસિંગ બેંક, નેશનલ ફાઇનાન્સિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી અને બેંક ઓફ બરોડા જેવી સંસ્થાઓએ પણ મહત્વની માહિતી શેર કરી છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCom) અને અનિલ અંબાણીને ફ્રોડ તરીકે વર્ગીકૃત કર્યા છે અને CBIમાં ફરિયાદ દાખલ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.

આગળ શું?

EDની તપાસ હવે વધુ ઝડપી બની રહી છે. અનિલ અંબાણીના નજીકના સહયોગીઓ અમિતાભ ઝુનઝુનવાલા અને સતીશ સેઠને પણ પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, લોન આપનારી બેંકોના અધિકારીઓને પણ સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા છે, જેથી લોનની મંજૂરી અને ડિફોલ્ટ પછીની કાર્યવાહીની વિગતો ચકાસી શકાય. આ કેસની તપાસ હવે PMLA, કંપનીઝ એક્ટ અને IPC હેઠળ આગળ વધી શકે છે, જે ભારતના કોર્પોરેટ ફ્રોડ ઇન્ફોર્સમેન્ટ લેન્ડસ્કેપને નવો આકાર આપી શકે છે.

આ પણ વાંચો- Brazil Rejects Trump Offer: બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લૂલા ડી સિલ્વાની ટ્રમ્પને ટકોર, 'હવેથી હું મોદીને જ કોલ કરીશ'