ભારત સરકારની કડક કાર્યવાહી: 25 વિદેશી ક્રિપ્ટો કંપનીઓને ધનશોધન કેસમાં નોટિસ, એપ અને વેબસાઈટ પર પ્રતિબંધ

Cryptocurrency: ભારત સરકારે ક્રિપ્ટોકરન્સી સેક્ટરમાં મોટી કાર્યવાહી કરતાં 25 વિદેશી વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ (VDA) પ્રોવાઈડર્સને ધનશોધન વિરોધી કાયદા (PMLA)નું પાલન ન કરવા બદલ નોટિસ જાહેર કરી છે. નાણાં મંત્રાલયની ફાઈનાન્શિયલ ઈન્ટેલિજન્સ યુનિટ-ઈન્ડિયા (FIU-IND)એ આ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, જેમાં બ્રિટિશ વર્જિન આઈલેન્ડ્સ સ્થિત એલબેન્ક, હ્યુઓન, પેક્સફુલ, બિંગએક્સ, કોઈનએક્સ, પોલોનિક્સ, બિટમેક્સ, બીટીસીસી, રેમિટાનો જેવી જાણીતી ગ્લોબલ ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.

એપ અને વેબસાઈટ પર પ્રતિબંધ

વિદેશી ક્રિપ્ટો કંપનીઓને ભારતમાં તેમની એપ્લિકેશન્સ અને વેબસાઈટ્સ સાર્વજનિક રીતે ઉપલબ્ધ કરાવવા પર રોક લગાવવામાં આવી છે. વિદેશી કંપનીઓએ ભારતના સૂચના પ્રૌદ્યોગિકી અધિનિયમ, 2000ના નિયમોનું પાલન કરવું પડશે. આ નિર્ણય દેશમાં ધનશોધન અને ગેરકાયદે નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટે લેવામાં આવ્યો છે.

PMLA 2002 હેઠળ નિયમોનું પાલન જરૂરી

2023માં ભારત સરકારે વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ પ્રોવાઈડર્સને ધનશોધન નિવારણ અધિનિયમ (PMLA), 2002ના દાયરામાં સામેલ કર્યા હતા. આ અધિનિયમ હેઠળ, દરેક VDA પ્રોવાઈડરે FIU-INDમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું અને નિયમોનું પાલન કરવું ફરજિયાત છે. આ નિયમોમાં ટ્રાન્ઝેક્શનની રિપોર્ટિંગ, રેકોર્ડ રાખવા અને અન્ય જરૂરી નિયમોનો સમાવેશ થાય છે. FIU-INDએ જણાવ્યું કે આ નિયમો ગતિવિધિઓ પર આધારિત છે અને કોઈ કંપનીની ભારતમાં ભૌતિક હાજરી પર નિર્ભર નથી.

અનિયમિત ક્રિપ્ટો પ્રોડક્ટ્સમાં જોખમ

વિદેશી ક્રિપ્ટો પ્રોવાઈડર્સ કે જેઓ રજિસ્ટ્રેશન વિના ભારતમાં સેવાઓ આપે છે, તેમની સામે સમયાંતરે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. વિત્ત મંત્રાલયે ચેતવણી આપી છે કે અનિયમિત ક્રિપ્ટો પ્રોડક્ટ્સ અને નોન-ફંજીબલ ટોકન્સ (NFTs)માં ઉચ્ચ જોખમ છે. આવા ટ્રાન્ઝેક્શનમાં નુકસાન થવા પર કોઈ નિયામક રાહત મળવાની શક્યતા નથી.