Online Scam: યુટ્યુબ વીડિયો લાઈક કરો, ગૂગલ રિવ્યૂ લખો અને કમાઓ, જાણો કેવી રીતે 15,000 ભારતીયો સાથે 700 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી

‘રેટ અને રિવ્યૂ કૌભાંડ'

હૈદરાબાદના રહેવાસીની ફરિયાદના આધારે સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે કેસ નોંધ્યો હતો. ફરિયાદીએ જણાવ્યું હતું કે કેટલીક નોકરીઓને "રેટ અને સમીક્ષા" કરવા માટે તેને મેસેજિંગ એપ્લિકેશન દ્વારા પાર્ટ-ટાઇમ જોબની ઓફર કરવામાં આવી હતી. તે કાયદેસર હોવાનું માનીને, તેણે તેમની વેબસાઇટ પર નોંધણી કરાવી.

શરૂઆતમાં, તેમને સરળ કાર્યો મળ્યા અને તેમને પાંચ વર્ષનું રેટિંગ આપવા માટે રૂપિયા 1,000 ની નાની રકમનું રોકાણ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું, જેનાથી રૂપિયા 866 નો નફો થયો. જો કે, પાછળથી, 25,000 રૂપિયાનું રોકાણ કર્યા પછી 20,000 રૂપિયાનો નફો થયો હોવા છતાં, તેને પૈસા ઉપાડવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી. તેના બદલે, તેના પર વધુ નાણાંનું રોકાણ કરવાનું દબાણ કરવામાં આવ્યું અને આખરે તેણે કુલ રૂપિયા 28 લાખ ગુમાવ્યા.

તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે પીડિતાની ખોવાયેલી રકમ, રૂપિયા 28 લાખ જેટલી છે, છ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી, જેનો ઉપયોગ વિવિધ ભારતીય બેન્ક ખાતાઓમાં અને અંતે દુબઈમાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. પીટીઆઈના અહેવાલ મુજબ, છેતરપિંડી કરાયેલા નાણાંનો ઉપયોગ ક્રિપ્ટોકરન્સી ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

કૌભાંડ વિશે પોલીસે જણાવ્યું કે, ઓછામાં ઓછા 15,000 ભારતીય ભોગ બનનારને ટેલિગ્રામ અને વોટ્સએપ જેવા પ્લેટફોર્મ દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ લોકોને એક વર્ષમાં સરેરાશ 5-6 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે.

તેઓ નાની રકમ, સામાન્ય રીતે રૂપિયા 5,000 સુધીનું રોકાણ કરવા માટે લલચાવવામાં આવ્યા હતા, અને પ્રારંભિક કાર્ય પૂર્ણ કર્યા પછી, તેઓને આકર્ષક વળતર મળ્યું હતું, કેટલીકવાર રોકાણ કરેલી રકમ કરતાં બમણું પણ. ત્યારબાદ, રોકાણકારોને 7-8 ટ્રાજેક્શનના ક્રમમાં ભાગ લેવા માટે સમજાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં દરેકને વધુ રોકાણની જરૂર હતી.

113થી વધુ ભારતીય બેન્ક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો

એનડીટીવીના અહેવાલ મુજબ, કેસની તપાસ કર્યા પછી, અધિકારીઓને શરૂઆતમાં 48 બેન્ક ખાતા મળી આવ્યા હતા જે છેતરપિંડીમાં સામેલ શેલ કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા હતા. તે સમયે આ કૌભાંડની અંદાજિત કિંમત 584 કરોડ રૂપિયા હોવાનું માનવામાં આવતું હતું.

જો કે, જેમ જેમ તપાસ આગળ વધતી ગઈ તેમ તેમ બહાર આવ્યું કે કૌભાંડીઓએ વધારાના રૂપિયા 128 કરોડની ઉચાપત કરી છે અને કુલ 113 ભારતીય બેન્ક ખાતાઓનો છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓમાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

ગેરકાયદેસર નાણાં વિવિધ ખાતાઓ દ્વારા બહુવિધ ટ્રાજેક્શન દ્વારા પસાર થયા અને અંતે ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત થયા. ત્યારબાદ આ પૈસા દુબઈ થઈને ચીન મોકલવામાં આવ્યા હતા.

એક પોલીસ અધિકારીએ ન્યૂઝ સાઇટને જણાવ્યું હતું કે, શરૂઆતમાં ભારતીય સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને ભારતમાં ખોલવામાં આવેલા એકાઉન્ટ્સ બાદમાં દુબઈથી ચલાવવામાં આવ્યા હતા.

અત્યાર સુધીમાં નવની ધરપકડ

અહેવાલો અનુસાર, આ કેસમાં નવ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે - ચાર હૈદરાબાદ, ત્રણ મુંબઈ અને બે અમદાવાદથી. પોલીસ છેતરપિંડીમાં સંડોવાયેલા ઓછામાં ઓછા છ વધુ દુબઈ સ્થિત શકમંદોને સક્રિયપણે શોધી રહી છે.

હૈદરાબાદ પોલીસના નિવેદન મુજબ, આ જટિલ છેતરપિંડી અમદાવાદના એક રહેવાસીની સંડોવણી હતી જેના ચીનના નાગરિકો સાથે સંબંધો હતા. તેણે ભારતીય બેન્ક ખાતાની વિગતો શેર કરીને અને ચોક્કસ એપ્સનો ઉપયોગ કરીને દુબઈ અથવા ચીનથી OTP મોકલીને તેમની સાથે સંકલન કર્યું.

તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે ધરપકડ કરાયેલા એક વ્યક્તિએ ચીની નાગરિકો સાથે 65 થી વધુ એકાઉન્ટ્સ શેર કર્યા હતા, જેના દ્વારા કુલ 128 કરોડ રૂપિયાની લેવડદેવડ થઈ હતી.

છેતરપિંડીયુક્ત નાણાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટ્રેઝરી (USDT ક્રિપ્ટોકરન્સી) માં અન્ય ખાતા દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, જેની કુલ કિંમત રૂપિયા 584 કરોડ હતી. એકંદરે, રીલીઝમાં જણાવ્યા મુજબ, સ્કેમર્સ આ વિસ્તૃત સ્કીમમાં રૂપિયા 712 કરોડથી વધુની ઉચાપત કરવામાં સફળ થયા હતા.

આ પણ વાંચો - MAHARASHTRA POLITICS: એકનાથ શિંદેના સ્થાને અજિત પવાર બનશે મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી? દેવેન્દ્ર ફડણવીસે આ આપ્યો જવાબ