BitConnect Scam: એક મોટી કાર્યવાહી કરતા, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અમેરિકામાં એક વોન્ટેડ આરોપી પાસેથી 1,646 કરોડ રૂપિયાની ક્રિપ્ટોકરન્સી જપ્ત કરી છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે વિદેશી નાગરિકોએ પણ બિટકનેક્ટમાં "રોકાણ" કર્યું છે અને "મુખ્ય આરોપી" યુએસમાં ફેડરલ અધિકારીઓ દ્વારા તપાસ હેઠળ છે. EDએ છેતરપિંડીભર્યા રોકાણ યોજનામાં મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે 1,646 કરોડ રૂપિયાની ક્રિપ્ટોકરન્સી જપ્ત કરી છે. આ માહિતી આપતાં સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સુરક્ષા રોકાણના નામે ઘણા થાપણદારો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.
BitConnect Scam: EDની મોટી કાર્યવાહી, અમેરિકામાં એક વોન્ટેડ આરોપી પાસેથી 1,646 કરોડની જપ્ત કરી ક્રિપ્ટોકરન્સી
BitConnect Scam: સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે એવું જાણવા મળ્યું છે કે ઘણા ટ્રાન્જેક્શન ‘ડાર્ક વેબ' દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે તેમને શોધી શકાતા નથી. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, 1646 કરોડ રૂપિયાની ક્રિપ્ટોકરન્સી જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને એજન્સીના ખાસ ક્રિપ્ટો વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
MoneyControl Newsઅપડેટેડ Feb 16, 2025 પર 11:57 AM
રોકડ, વાહન અને અનેક સાધનો જપ્ત
‘બિટકનેક્ટ લેન્ડિંગ પ્રોગ્રામ' દ્વારા રોકાણના રૂપમાં સિક્યોરિટીઝના "છેતરપિંડીપૂર્ણ" અને બિન-નોંધાયેલ ઓફર અને વેચાણ સંબંધિત કેસમાં શોધખોળનો નવો રાઉન્ડ પૂર્ણ કર્યા પછી, EDના અમદાવાદ કાર્યાલયે શનિવારે 13.50 લાખ રૂપિયા રોકડા, એક કાર અને ઘણા ડિજિટલ ડિવાઇઝ જપ્ત કર્યા. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ નોંધાયેલ ED કેસ, સુરત પોલીસ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIRમાંથી ઉભરી આવ્યો હતો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે કથિત છેતરપિંડી નવેમ્બર, 2016 અને જાન્યુઆરી, 2018 (નોટબંધી પછી) વચ્ચે થઈ હતી. એજન્સીએ તેના ટેકનોલોજી નિષ્ણાતોની એક ટીમને તૈનાત કરી હતી જેમણે આ ક્રિપ્ટો વોલેટ્સના મૂળ અને નિયંત્રકોને શોધવા માટે બહુવિધ ક્રિપ્ટો વોલેટ્સમાં કરવામાં આવેલા ટ્રાન્જેક્શનના "જટિલ વેબ"ની તપાસ કરી હતી.
આ ટ્રાન્જેક્શન ડાર્ક વેબ દ્વારા થયો
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે એવું જાણવા મળ્યું છે કે ઘણા ટ્રાન્જેક્શન 'ડાર્ક વેબ' દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે તેમને શોધી શકાતા નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે એજન્સીએ "ઘણા" વેબ વોલેટ્સનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને તે વોલેટ્સ અને જગ્યાઓ જ્યાં ઉપરોક્ત ક્રિપ્ટોકરન્સી ધરાવતા ડિજિટલ સાધનો ઉપલબ્ધ હતા તેને ટ્રેક કરવા માટે જમીન પર ગુપ્ત માહિતી એકત્રિત કરી હતી. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે રુપિયા 1,646 કરોડની કિંમતની ક્રિપ્ટોકરન્સી જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને એજન્સીના વિશેષ ક્રિપ્ટો વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી, જે મોટા પાયે મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસમાં વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ અસ્કયામતોની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી જપ્તી છે, જે હજુ પણ ચાલુ છે. એજન્સીએ અગાઉ આ કેસમાં 489 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ પણ જપ્ત કરી હતી.
પહેલા મનીકંટ્રોલ ગુજરાતી પર ગુજરાતીમાં સ્ટોક માર્કેટ, Stock Tips, સમાચાર, પર્સનલ ફાઇનાન્સ અને બિઝનેસ સંબંધિત સમાચાર વાંચો. દૈનિક બજાર અપડેટ્સ માટે Moneycontrol App ડાઉનલોડ કરો.