Bitcoin કૌભાંડ અંગે CBIએ શરૂ કરી તપાસ, અમિત ભારદ્વાજ અને અજય ભારદ્વાજ સામે FIR

કોંગ્રેસના મહારાષ્ટ્ર એકમના વડા નાના પટોલે અને રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (શરદ પવાર)ના નેતા સુપ્રિયા સુલે પર ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન ‘ગેરકાયદે બિટકોઈન પ્રવૃત્તિઓ"માં સામેલ હોવાનો આરોપ લગાવ્યા બાદ બિટકોઈન અને ક્રિપ્ટોકરન્સી ફરી સમાચારોમાં આવી છે. સીબીઆઈએ ગૌરવ મહેતાને સમન્સ પાઠવ્યું છે અને તેમને બિટકોઈન ઈન્વેસ્ટમેન્ટ સ્કીમ કૌભાંડ કેસમાં પૂછપરછમાં સામેલ થવા જણાવ્યું છે. જો કે હજુ સુધી ગૌરવ મહેતા તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી. બિટકોઈન ઈન્વેસ્ટમેન્ટ સ્કીમમાં લોકો સામે છેતરપિંડીના કેસમાં સીબીઆઈએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. સીબીઆઈએ અજય ભારદ્વાજ, અમિત ભારદ્વાજ અને અન્ય કેટલાક લોકો વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે. સીબીઆઈ પહેલા રાજ્યની પોલીસે દેશભરમાં આ કૌભાંડમાં એફઆઈઆર નોંધી હતી.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મહારાષ્ટ્રમાં બિટકોઈન કેસ સાથે જોડાયેલા ગૌરવ મહેતાના છત્તીસગઢ સ્થિત સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. મની લોન્ડરિંગ કેસની ચાલી રહેલી તપાસના ભાગરૂપે આ સર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે છત્તીસગઢની રાજધાની રાયપુરમાં મહેતાના પરિસરમાં પીએમએલએની જોગવાઈઓ હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.

બિટકોઈનની હેરાફેરીનો મામલો શું છે?

આ કૌભાંડનો માસ્ટરમાઈન્ડ અમિત ભારદ્વાજ નામનો વ્યક્તિ હતો જેણે બિટકોઈનમાં રોકાણના નામે આ કૌભાંડ કર્યું હતું. સેંકડો રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. બિટકોઈનમાં રોકાણ કરવાથી દર મહિને 10% વળતરનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. આ કૌભાંડ બાદ અમિત ભારદ્વાજ દુબઈ ભાગી ગયો હતો પરંતુ તેને ભારત પરત મોકલી દેવામાં આવ્યો હતો. વર્ષ 2022માં હાર્ટ એટેકથી તેમનું અવસાન થયું. આ કૌભાંડમાં અમિત ભારદ્વાજે યુક્રેનમાં બિટકોઈન માઈનિંગ ફાર્મ ખોલવાના નામે શિલ્પા શેટ્ટીના પતિ રાજ કુન્દ્રાને 285 બિટકોઈન આપ્યા હતા. તે સમયે આ બિટકોઈન્સની કિંમત લગભગ 150 કરોડ રૂપિયા હતી.

મહારાષ્ટ્ર અને પંજાબમાં આ મામલામાં લગભગ 40 FIR નોંધવામાં આવી હતી. આ કેસની તપાસ માટે તપાસ ટીમમાં ભૂતપૂર્વ IPS અને સાયબર નિષ્ણાત રવિન્દ્ર નાથનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. આરોપ છે કે પૂણેના તત્કાલિન પોલીસ કમિશનર અમિતાભ ગુપ્તા અને એક IPS ભાગ્યશ્રીએ આ બિટકોઈન વોલેટ્સ પર કબજો કર્યો હતો અને તેના બદલામાં તે બિટકોઈન વોલેટ્સ રાખવામાં આવ્યા હતા જેમાં પૈસા નહોતા.

રવિન્દ્રનાથ જેલમાં ગયા ત્યારે ગૌરવ મહેતાએ જુબાની આપી હતી.

આ કૌભાંડમાં રવિન્દ્રનાથની ધરપકડ કરીને જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. રવિન્દ્રનાથ જેલમાં ગયા ત્યારે ગૌરવ મહેતાએ જુબાની આપી હતી. આ કેસમાં ગૌરવ મહેતા મહત્ત્વનું પાત્ર છે. આ કેસમાં EDએ શિમ્પી ભારદ્વાજ, નીતિન ગૌર અને નિખિલ મહાજનની ધરપકડ કરી હતી. શિમ્પી ભારદ્વાજ અમિત ભારદ્વાજના ભાઈ અજય ભારદ્વાજની પત્ની છે. EDએ અમિત ભારદ્વાજ અને તેમના પરિવાર વિરુદ્ધ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરી છે.