અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ યથાવત: આગામી 10 દિવસમાં ફરી EDની પૂછપરછની શક્યતા

ED investigation: રિલાયન્સ ગ્રૂપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાનું નામ નથી લઈ રહી. પ્રવર્તન નિદેશાલય (ED) દ્વારા રિલાયન્સ ગ્રૂપની કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા 17,000 કરોડ રૂપિયાના કથિત લોન ફ્રોડ કેસમાં અનિલ અંબાણીને ફરી એકવાર પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવી શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આગામી 7થી 10 દિવસમાં ED તેમને ફરીથી દિલ્હી સ્થિત હેડક્વાર્ટરમાં હાજર થવા માટે સમન્સ મોકલી શકે છે. આ તપાસમાં અંબાણીના બેંકિંગ વિગતોની ઝીણવટભરી ચકાસણી કરવામાં આવશે.

17,000 કરોડના લોન ફ્રોડનો આરોપ

આ કેસ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સહિત અનિલ અંબાણીની અનેક કંપનીઓ દ્વારા કથિત વિત્તીય અનિયમિતતાઓ અને 17,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના લોનના હેરફેર સાથે સંબંધિત છે. EDની તપાસમાં બે મુખ્ય આરોપો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

યસ બેંક લોન કેસ: 2017 થી 2019 દરમિયાન યસ બેંક દ્વારા રિલાયન્સ ગ્રૂપની કંપનીઓને આપવામાં આવેલી લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાની લોનનો ગેરકાયદેસર ઉપયોગ થયો હોવાનો આરોપ છે. EDના સૂત્રોનું કહેવું છે કે આ લોનની રકમ ગ્રૂપની અન્ય કંપનીઓ અને શેલ કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત લોન આપતા પહેલા યસ બેંકના પ્રમોટર્સને તેમની કંપનીઓમાં નાણાં મળ્યા હોવાની શંકા છે, જે એક પ્રકારના ‘ક્વિડ પ્રો ક્વો’ વ્યવહારનો સંકેત આપે છે.

SEBIની રિપોર્ટ આધારિત તપાસ: સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI)ના રિપોર્ટ અનુસાર રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે CLE નામની એક કંપની દ્વારા રિલાયન્સ ગ્રૂપની અન્ય કંપનીઓમાં ઇન્ટર-કોર્પોરેટ ડિપોઝિટ (ICD)ના રૂપમાં નાણાંનું હેરફેર કર્યું. આરોપ છે કે R Infraએ CLEને ‘રિલેટેડ પાર્ટી’ તરીકે જાહેર ન કરી, જેથી શેરહોલ્ડર્સ અને ઓડિટ કમિટીની મંજૂરી ટાળી શકાય.

EDની તપાસ અને લુકઆઉટ સર્ક્યુલર

EDએ આ કેસમાં 24 જુલાઈએ 35થી વધુ સ્થળો પર તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં રિલાયન્સ ગ્રૂપની 50 કંપનીઓ અને 25 વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં દસ્તાવેજો, હાર્ડ ડ્રાઇવ અને ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. અનિલ અંબાણીની યાત્રા પર પ્રતિબંધ મૂકવા માટે EDએ 1 ઓગસ્ટે લુકઆઉટ સર્ક્યુલર (LOC) જારી કર્યું હતું, જેના કારણે તેઓ દેશ છોડીને જઈ શકે નહીં.